Credit Suisse pagaría más de $800 millones a Estados Unidos en acuerdo por fraude tributario

enero 23, 2014
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Finanzas Digital/Reuters.- Autoridades de Estados Unidos y el banco Credit Suisse podrían llegar en julio a un acuerdo extrajudicial por más de 800 millones de dólares en torno al rol del prestamista suizo en ayudar a la evasión tributaria de estadounidenses acaudalados, reportó este jueves el diario Wall Street Journal.

Credit Suisse es ahora el mayor banco en una investigación estadounidense de fondos no declarados y que permanecen en cuentas ocultas en el extranjero, incluida Suiza. Varios bancos suizos han ofrecido cooperar con las autoridades estadounidenses para evitar complicaciones legales.

En 2009 y después de admitir irregularidades, UBS llegó a un acuerdo en virtud del cual pagó 780 millones de dólares y entregó datos de más de 4.000 clientes.

Credit Suisse ha dicho que está cooperando con las autoridades y que se encuentra dispuesto a llegar a un acuerdo. Pese a que no se indicó el tamaño del desembolso que involucraría un potencial arreglo, el banco tomó una provisión de 295 millones de francos suizos (324 millones de dólares) hace tres años para pagar multas y aranceles legales contemplados.

El banco dijo en octubre que entregó datos "sustanciales de alto nivel" sobre clientes y que se está preparando para proveer información más específica.

Fuentes dijeron a Reuters que desde entonces las conversaciones con los funcionarios estadounidenses se han desarrollado en privado porque el foco de las autoridades del país norteamericano ha pasado, en un amplio rango, a la industria bancaria suiza.

Portavoces de Credit Suisse y del Departamento de Justicia de Estados Unidos declinaron a comentar sobre el reporte.


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