EEUU denuncia a la Banca Privada de Andorra por blanqueo de capitales de Rusia, China y Venezuela

Caracas/Finanzas Digital.- El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos comunicó este lunes al Gobierno de Andorra que ha calificado a la Banca Privada de Andorra (BPA), una de las cinco entidades financieras que operan en el Principado, como “entidad sometida a preocupación de primer orden en materia de blanqueo de capitales”, tras el cual se escondería la actividad de organizaciones criminales.

Los fondos depositados en el BPA pueden esconder, según el informe, el dinero de grupos criminales de China y Rusia. El documento señala, en concreto, a tres altos ejecutivos de la entidad. Uno de ellos “proporcionó ayuda fundamental” a Andrei Petrov, que en febrero de 2013 fue detenido en España por blanqueo de capitales en una causa en la que está imputado el exalcalde de Lloret y diputado Xavier Crespo (Convergència i Unió). Según las autoridades americanas, Petrov trabaja para organizaciones criminales rusas involucradas en corrupción y es sospechoso por sus vínculos con Semion Mogilevich, una de las diez personas más buscadas por el FBI.

BPA aceptó dinero de mafiosos de Rusia y China implicados en causas en España

Un segundo directivo del banco, subraya el informe, aceptó “sobornos” a cambio de gestionar transferencias de dinero para Gao Ping, el presunto cabecilla del caso Emperador. El informe recuerda que Ping lidera una organización criminal china dedicada al blanqueo de capitales y el tráfico de seres humanos. El empresario chino “pagó exorbitantes comisiones” a la entidad para que esta aceptara sus depósitos sin exigir controles.

El Departamento del Tesoro señala a un tercer ejecutivo que también aceptó “exorbitantes comisiones” para procesar transacciones (por un valor de hasta 2.000 millones de dólares) relacionadas con el blanqueo en Venezuela. Las actividades están relacionadas con los negocios de la compañía estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).

Tras recibir el requerimiento de las autoridades norteamericanas, el Ejecutivo andorrano ha decidido intervenir la entidad y designar a dos responsables “para garantizar la continuidad de la operativa normal de la entidad, proteger a sus clientes y velar por el buen nombre y la integridad de la plaza financiera andorrana”, según ha dicho el primer ministro del país, Antoni Martí.

Fuente: El País

 

 

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