Fiscalía española acusa de blanqueo y corrupción a dos exviceministros venezolanos
La Fiscalía Anticorrupción española insta a la apertura de juicio oral contra la excúpula de la empresa española Duro Felguera y una decena de personas, entre ellas…
Panamá aseguró en Bruselas que saldrá de las listas de blanqueo de capitales
El vicepresidente de Panamá, José Gabriel Carrizo, se mostró “seguro” este lunes en Bruselas de que su país logrará ser excluido de las listas internacionales…
Venezuela y Colombia revisaron trabajo regional sobre la lucha contra el lavado de activos
La vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, se reunió con el embajador de Colombia en el país caribeño, Armando Benedetti, con el objetivo de revisar el trabajo…