Extinción de dominio y fachada contra la Corrupción
Fernando M. Fernández.- En los últimos días se habla mucho de la lucha contra la corrupción en Venezuela, a raíz de un caso de fraude masivo…
Delitos financieros transnacionales
Fernando M. Fernandez.- Son aquellos hechos punibles de tipo económico y financiero que afectan al sistema internacional y lo pervierten. Los delitos financieros transnacionales más…
Sanciones (OFAC) internacionales
Fernando M. Fernández.- La palabra “
Dólar vs. Bolívar
Fernando M. Fernández.- El dólar llegó para quedarse. Hasta la SUNDDE lo acoge en la lista de precios máximos en ciertos productos [1]. No obstante, lo eliminó…
Rectores del CNE: revocatorio o elecciones presidenciales
Fernando M. Fernández.- Creo que los nuevos rectores del CNE que fueron postulados por organizaciones de la sociedad civil son unos valientes. Ofrecen su tiempo…
15 de septiembre: Día de la Democracia
Fernando M. Fernández.- La ONU ha decretado que todos los 15 de septiembre se celebre el Dia Internacional de la Democracia en estos términos: “El Día…
¿Palermo contra Venezuela?
Fernando M. Fernández .- Me preguntan si los EE. UU. están aplicando la Convención de Palermo en el caso de algunas personas expuestas políticamente (“PEP”) venezolanas.…
75 años de la liberación de Auschwitz-Birkenau
El Holocausto judío o Shoah: el genocidio extremo, el crimen de todos los crímenes Este 27 de enero se cumplen 75 años desde que el…
Derechos humanos, R2P y Leyes Magnitsky . Nuevo reto del criminal compliance y la responsabilidad social de las empresas
Fernando M. Fernandez.- Con las Leyes Magnitsky, las empresas tienen ahora nuevos temas para incluir en el programa de criminal compliance o cumplimiento normativo en materia penal: la…
Acoso a la Asamblea Nacional en Venezuela 05/01/2020
Fernando M. Fernández.- El acoso militar y policial a los diputados a la Asamblea Nacional electos legítimamente para que no realicen la apertura de las…
