La Comisión Europea ha actualizado su lista de jurisdicciones de alto riesgo, identificando a Venezuela entre los países que presentan deficiencias estratégicas en sus sistemas de prevención contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Con esta decisión, las entidades financieras de la Unión Europea estarán obligadas a intensificar la vigilancia sobre las transacciones que involucren a Venezuela, con el objetivo de proteger el sistema financiero del bloque.
La actualización de la lista se alinea con el trabajo del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organización que monitorea el cumplimiento de normativas globales para prevenir delitos financieros. Como miembro del GAFI, la Comisión Europea participa en el seguimiento de los avances de los países señalados, proporcionando información recabada a través de evaluaciones técnicas, diálogos bilaterales y visitas in situ.
En este ajuste, Venezuela ha sido añadida junto a otros países como Argelia, Angola, Líbano, Mónaco y Kenia, mientras que fueron excluidas jurisdicciones como Panamá, Gibraltar y Emiratos Árabes Unidos, que han mostrado avances en sus regulaciones.
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Implicaciones
La inclusión de Venezuela en esta lista implica que los bancos europeos deberán aplicar controles más estrictos a las operaciones vinculadas con el país, lo que podría generar mayores restricciones financieras a nivel internacional. Además, esta categorización refuerza la percepción de riesgo económico y comercial, afectando la confianza de inversionistas extranjeros.
La medida adoptada por la Comisión Europea entrará en vigor tras la revisión y aprobación del Parlamento Europeo y el Consejo, un proceso que podría extenderse hasta dos meses.
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