Departamento de Justicia de Estados Unidos Archives

UBS y Credit Suisse se enfrentan a investigación más amplia de EE.UU. por sanciones a Rusia

septiembre 27, 2023 10:40 AM

Las acciones de UBS caían este miércoles tras conocerse que el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha intensificado el escrutinio sobre supuestos incumplimientos que…

EE.UU. investiga a Tesla por proyecto secreto que podría servir para uso personal de Musk

agosto 30, 2023 4:35 PM

El Departamento de Justicia de Estados Unidos abrió una investigación sobre el uso de fondos de Tesla para financiar un proyecto que podría ser una…

Regulador estadounidense estudia serie de operaciones de JPMorgan, según Financial Times

abril 7, 2023 10:04 AM

JPMorgan Chase & Co está siendo examinado por los reguladores estadounidenses por la diligencia debida que el banco llevó a cabo en varias de sus…

EE.UU. investiga los vínculos de Credit Suisse y UBS con clientes rusos

marzo 24, 2023 10:57 AM

El Departamento de Justicia de Estados Unidos investiga si empleados de Credit Suisse y UBS, entre otras entidades, ayudaron a oligarcas rusos a evadir las sanciones impuestas después…