Tarek William Saab, fiscal general de la República, confirmó la detención Tareck El Aissami, exvicepresidente del Área Económica, exministro de petróleo y expresidente de Pdvsa.
También detuvieron al exministro de Economía y Finanzas Simón Zerpa y el empresario Samark López.
La detención de El Aissami ocurre un año después de develarse la trama Pdvsa-cripto.
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«Recordemos que este caso inició en marzo de 2023», dijo el fiscal general en rueda de prensa el martes 9 de abril.
«En ese momento se logró detectar y desmembrar una red de funcionarios, muchos de ellos presidentes de Pdvsa , que usaban sus cargos para realizar operaciones petroleras ilegales».
Saab explicó que esas operaciones se hacían mediante cargas de crudo a la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y a particulares, sin ningún tipo de control administrativo ni garantías «incumpliendo con las normativas de contratación de Pdvsa».
La forma en cómo El Aissami, Zerpa y López actuaron es una conspiración para generar el alza del dólar paralelo.
«Estas personas utilizaban lo más moderno del sistema financiero, que son las monedas digitales (…) Esta red utilizó un conglomerado de sociedades mercantiles para legitimar el dinero obtenido de dichas ventas, por medio de la adquisición de cripto-activos, bienes muebles e inmuebles, e inversiones en el sector de la construcción e inmobiliario», explicó.
Las acciones de esta estructura delictiva producían una alteración en la economía del país, ya que recibían los dividendos de la venta de crudo y transaban esas sumas de dinero en diferentes divisas extranjeras que convertían a criptoactivos para movilizar ese dinero digital en plataformas como Kraken Crypto Exchange, «lo que lo hacía indetectable para los organismos supervisores».
Con esa estructura evadieron todas normativas financieras del Banco Central de Venezuela, «trayendo consigo la inestabilidad de la moneda nacional, alimentando el incremento del mercado negro de divisas y causando daños al Estado venezolano», expresó Saab.
Pago de comisiones en efectivo
Los manejos fraudulentos involucraron a Pdvsa, la Superintendencia de Criptoactivos y la Corporación Venezolana de Guayana (CVG).
Entre los primeros detenidos por el caso Pdvsa-cripto estuvieron: Antonio Pérez Suárez, vicepresidente de Comercio y Suministro de Pdvsa; Joselit Ramírez Camacho, superintendente nacional de criptoactivos y Hugbel Roa, exdiputado de la Asamblea Nacional.
Por este caso han sido acusadas 54 personas, todas detenidas, imputadas y acusadas, informó Saab. De ellos 5 se han acogido a delación y han pasado a ser testigos protegidos «que han permitido avanzar en nuevas líneas de investigación».
Uno de los testigos protegidos explicó que se hizo empresario de confianza de Tareck El Aissami, en virtud de su amistad con el ciudadano Jesús Méndez, quien lo relacionó con el exdiputado, Hugbel Roa y Pedro Maldonado, presidente de la CVG.
«Este testigo explicó que tanto Méndez, como Roa y Maldonado le exigían el pago de comisiones en efectivo para garantizar el acceso a los negocios con las empresas Pdvsa y CVG».
«Estos pagos se destinaban a trabajos en casas de El Aissami, a las campañas de Roa para diputado o para aspirar a una gobernación. Y en el caso de Pedro Maldonado, para pagos de una supuesta nómina especial; que llegaron a millones de dólares».
Tarek William Saab: Los detenidos son Tareck El Aissami, exministro del petróleo y expresidente de Pdvsa; Simón Alejandro Zerpa, exministro de Economía y Finanzas y expresidente del FONDEN vinculados de manera directa a ambos ciudadanos
— Ministerio Público venezolano (@MinpublicoVEN) April 9, 2024
