lavado de activos Archives

UE agrega a Venezuela en la lista de países de «alto riesgo» en lavado de activos

junio 10, 2025 3:07 PM2 comentarios

La Comisión Europea ha actualizado su lista de jurisdicciones de alto riesgo, identificando a Venezuela entre los países que presentan deficiencias estratégicas en sus sistemas…

Peña quiere a Paraguay en «primera fila» contra la evasión fiscal y el lavado de activos

noviembre 26, 2024 3:10 PM

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, dijo este martes que aspira ver a su país "en primera fila" para enfrentar la evasión fiscal, la corrupción…

Fiscalía española acusa de blanqueo y corrupción a dos exviceministros venezolanos

julio 19, 2023 7:51 AM

La Fiscalía Anticorrupción española insta a la apertura de juicio oral contra la excúpula de la empresa española Duro Felguera y una decena de personas, entre ellas…

Panamá aseguró en Bruselas que saldrá de las listas de blanqueo de capitales

julio 18, 2023 8:36 AM

El vicepresidente de Panamá, José Gabriel Carrizo, se mostró “seguro” este lunes en Bruselas de que su país logrará ser excluido de las listas internacionales…

Colombia y Venezuela Fedecámaras comercio binacional

Venezuela y Colombia revisaron trabajo regional sobre la lucha contra el lavado de activos

abril 14, 2023 7:32 AM

La vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, se reunió con el embajador de Colombia en el país caribeño, Armando Benedetti, con el objetivo de revisar el trabajo…