Argentina evitó ingresar a la «lista gris» del GAFI: qué implica para los mercados y la economía
A través de un comunicado, el Gobierno argentino dio a conocer que ese país finalizó exitosamente la Cuarta Ronda de Evaluación Mutua del Grupo de…
Venezuela ingresa a la «lista gris» del GAFI
Venezuela entró en la "lista gris" del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) por incumplimiento de la Recomendación N°. 8 referente al cierre del espacio…
Panamá sale por segunda vez de la lista gris del GAFI contra el blanqueo de capitales
El Gobierno de Panamá anunció este viernes que el país "ha sido oficialmente excluido" de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)…
SUNAVAL: Normas para la Aplicación de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, para el Bloqueo Preventivo de Bienes u Otros Activos Relacionados con el Terrorismo, su Financiamiento y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva
A través de la Circular DSNV/GPFCLCFT/Nº 000016 de fecha 5 de octubre de 2023, la Superintendencia Nacional de Valores, informó a todos los sujetos regulados…
Panamá aseguró en Bruselas que saldrá de las listas de blanqueo de capitales
El vicepresidente de Panamá, José Gabriel Carrizo, se mostró “seguro” este lunes en Bruselas de que su país logrará ser excluido de las listas internacionales…
Panamá espera ser retirado de lista de vigilancia de delitos financieros en octubre 2023
El Gobierno de Panamá espera que el fiscalizador internacional de delitos financieros, GAFI, retire al país en octubre de su lista de vigilancia de naciones…
