Una presunta estafa piramidal con criptomonedas, dirigida desde Las Palmas de Gran Canaria a través de la plataforma FX Winning, ha dejado un saldo devastador: cerca de 5.000 personas afectadas en 30 países y pérdidas que superarían los 460 millones de euros, según datos revelados por la Audiencia Nacional española.
La investigación, impulsada por la Guardia Civil y respaldada por la Asociación de Afectados por Criptomonedas, apunta a una estructura empresarial que operó desde abril de 2020 hasta su colapso en 2023. Durante ese tiempo, la plataforma prometía rentabilidades extraordinarias y ofrecía incentivos por captar nuevos inversores, características típicas de un esquema Ponzi.
Aunque en España se estima que unas 500 personas perdieron 39 millones de euros, la magnitud del fraude se extiende mucho más allá. Las autoridades han detectado ramificaciones en Estados Unidos, Estonia, Perú, Francia (Nueva Caledonia) y otros países, donde también se han abierto procesos judiciales por delitos como fraude y blanqueo de capitales.
También puede leer: Se disparan las transacciones con criptomonedas en Bolivia
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) había advertido que FX Winning no estaba autorizada para prestar servicios de inversión. A pesar de ello, la plataforma operaba con sociedades registradas en jurisdicciones opacas como Estonia, Lituania y Noruega, lo que dificultó el rastreo de los fondos.
Cuatro personas fueron detenidas esta semana en Las Palmas, y se espera que rindan declaración ante el juez en los próximos días. La investigación sigue abierta y podría ampliarse a otros implicados.
Este caso se suma a una creciente lista de estafas vinculadas al universo cripto, que sigue operando en un terreno regulatorio difuso y con escasa supervisión internacional.
Con información de EFE
