La Reserva Federal de Nueva York fue demandada por un banco puertorriqueño que dijo que su acceso al sistema bancario central de Estados Unidos podría ser cortado indebidamente tras una campaña federal contra bancos que tienen vínculos con Venezuela.
Banco San Juan Internacional (BSJI) dijo en una demanda presentada en un tribunal federal de Manhattan que la sucursal de la Fed en Nueva York informó a la entidad financiera a principios de este año que su «cuenta maestra», que permite a los bancos acceder a los sistemas de pago electrónico de la Fed, sería cancelada debido a preocupaciones sobre su cumplimiento con las sanciones de Estados Unidos y las normas contra el lavado de dinero.
El banco solicitó al tribunal que prohibiera a la Reserva Federal de Nueva York cancelar su cuenta maestra, sin lo cual dijo que «no puede funcionar efectivamente como una institución de depósito», señala una nota de Reuters.
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BSJI dijo que mejoró su programa de cumplimiento durante una suspensión anterior de 22 meses en su cuenta maestra entre 2019 y 2020 a raíz de una investigación federal de lavado de dinero y evasión de sanciones en sus acuerdos crediticios entre 2016 y 2017 con la estatal Petróleos de Venezuela.
El banco acordó en 2020 pagar 1 millón de dólares para resolver la investigación. Los fiscales federales desestimaron una denuncia de decomiso civil y devolvieron 53 millones de dólares en fondos incautados al banco.
BSJI dijo que los acuerdos de préstamo eran legales.
Históricamente, la industria bancaria de Puerto Rico ha tenido estrechos vínculos con Venezuela. La Fed de Nueva York dijo en 2019 que dejaría de aprobar cuentas maestras a varios bancos puertorriqueños debido a las sanciones de Estados Unidos a Venezuela que buscaban la salida del poder del presidente Nicolás Maduro, informó Reuters en ese momento.
«La selección inapropiada de BSJI porque fue fundada por un ciudadano venezolano hace más de 12 años (…) es, por supuesto, evidentemente irrazonable» e ilegal, escribió BSJI en la denuncia, citando la publicación de Reuters.
El banco dijo que su fundador, Marcelino Bellosta, ha vivido en Estados Unidos y Europa durante gran parte de los últimos 25 años.
Fuente: Reuters
